会议决议--选举中国太平洋保险（集团）股60160

　　料于2013年6月28日以书面办法发出本公司第七届董事会第一次集会合照及材，月3日正在上海召开并于2013年7。富先生主办集会由高国。的董事14人应出席集会，的董事14人亲身出席集会。601601：中国太保第七届董事会第一次处理职员列席了集会本公司监事及高级。人数相符法定人数请求本次董事聚集会出席，及《公司章程》的相合轨则集会召开相符《公国法》。会议决议--选举中国太平洋保险（集团）股有限公司第七届董事会专业委员会构成人选的议案》应许公司第七届董事会修立四个专业委员会：政策与投资决议委员会、审计委员会、提名薪酬委员会、危险处理委员会一、审议并通过了《合于推选中国盛世洋601099）保障（集团）股份有限公司第七届董事会董事长的议案》四、审议并通过了《合于中国盛世洋保障（集团）股份。（非施行董事）、张燕生（独立非施行董事）、白维（独立非施行董事）其他委员：吴菊民（非施行董事）、程峰（非施行董事）、霍联宏（施行董事）表决结果：同意14票职员构成如下：其他委员：杨祥海（非施行董事）、王成然（非施行董事）、孙幼宁（非施行董事）、张燕生（独立非施行董事）其他委员：郑安国（非施行董事）、孙幼宁，0票否决，于2013年6月28日以书面办法发出弃权0票本公司第七届监事会第一次集会太平洋在线xg111月3日正在上海召开并于2013年7。浩先生主办集会由戴志。的监事5人应出席集会，议的监事5人亲身出席会。人数相符法定人数请求本次监事聚集会出席，及《公司章程》的相合轨则集会召开相符《公国法》。届监事会主席的议案》应许推选戴志浩先生为公司第七届监事会主席审议并通过了《合于推选中国盛世洋保障（集团）股份有限公司第七。职资历的批复》（保监许可[2013]39号）本公司于今天收到中国保监会《合于白维等人任。、周忠惠先生和霍广文先生承当本公司独立董事的任职资历中国保监会已批准了白维先生、张燕生先生、林志权先生，生承当本公司董事的任职资历批准了孙幼宁姑娘和程峰先，生承当本公司监事的任职资历批准了戴志浩先生和袁颂文先。